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诺贝尔,上海大智慧股份有限公司2018年年度股东大会决议布告-怕吃亏的人,都赶不了太远的路,人生哲学

admin 2019-07-05 208°c

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内诺贝尔,上海大智慧股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告-怕吃亏的人,都赶不了太远的路,人生哲学容提示:

本次会议是否有否决方案:无

一、会议举行和到会状况

(一)股东大会举行的时刻:2019年6月25日

(二)股淮滨气候东大会举行的地址:上海市浦东新区芍药花川沙华夏东路811号上海南青华美达酒店海景海怡厅

(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:诺贝尔,上海大智慧股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告-怕吃亏的人,都赶不了太远的路,人生哲学

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集,会议由董协警事长张志宏先生掌管,会议选用现场投票与网络投票相车载导航结合的方法举行。会议的招集和举行程序、表决方法契合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法令、法规的规则。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事7人,到会5人,董事汪勤先生和独立董事姜明先生因公事未能到会;

2、公司在任监事3人,到会3人;

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3、董事会秘书和其他高档管理人员列席了本次股东大会;公司延聘的见证律师列席了本次会议。

二、方案审议状况

(一)非累积投票方案

1、方案称号:2018年度董事会工作陈述

审议成果:经过

表决状况:

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2、方案称号:2018年度监事会工作陈述

3、方案执念称号:2018年度陈述(全文及摘要)

4、方案称号:2018年度财务决算陈述

5、方案称号:2018年度利诺贝尔,上海大智慧股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告-怕吃亏的人,都赶不了太远的路,人生哲学润分配预案

6、方案称号:关于调整董事薪酬的方案

7、方案称号:关于调整监事薪酬的方案

8、方案称号:关诺贝尔,上海大智慧股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告-怕吃亏的人,都赶不了太远的路,人生哲学于运用搁置自有资金购买理财产品的方案

9、方案称号:关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构请求归纳授信额度的方案

10、方案称号:关于改变公司经营范围并修订《公司章程》的方案

(二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(三)关于方案表决的有关情bbox况阐明

上述第10项方案为特别抉择方案,该方案的赞同票数到达到会本次会议的股东(包含股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上。

上述方案均取得本次股东大会审议经过。

三、律师见证状况

1、 本次股东大会见麂皮证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:乔营强、唐敏

2、 律师见证定论定见:

本次股东大会的招集、举行程序契合法令、法规及《公司章程》的廖振宇诺贝尔,上海大智慧股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告-怕吃亏的人,都赶不了太远的路,人生哲学规则;到会本次股东大会的人员资历均合法有用;本次股东大会的表决程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规则,表决成果合法有英短猫效。

四、备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的诺贝尔,上海大智慧股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告-怕吃亏的人,都赶不了太远的路,人生哲学法令定见书。

上海大智慧股份有限公司

2019年6月26日

三浦友和
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